2022反洗钱考试题库反洗钱基础知识题库冲刺密卷讲解(08.24)

1. [多选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易^{(exchange deal)}属于大额外汇资金交易（）。

A. A、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值1万美元以上
B. B、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中个人当天单笔或累计等值外汇20美元以上
C. C、当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值10万美元以上
D. D、以转帐、票据或银行卡、电话银行、网上银行等电子交易以及其他新型金融工具等进行外汇非现金资金收付交易，其中企业当天单笔或累计等值外汇50美元以上

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