金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱

【名词&注释】

公安机关(public security organs)、行业协会(trade association)、分支机构(branch)、集中体现(centralized reflection)、少数人(the minority)、金融机构反洗钱、反洗钱工作、银监局

[判断题]金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。

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[单选题]《金融机构反洗钱规定》要求，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向（）当地分支机构报告。

A. 银监局
B. 中国人民银行
C. 银行业协会
D. 公安机关

[多选题]（）境内居民接受（）离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由（）操作的情况，作为可疑交易进行报告。正确答案为（）

A. 多个；多个；一人
B. 多个；一个；少数人
C. 多个；一个；一人
D. 多个；多个；少数人

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