金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法

【名词&注释】

国际公约、恐怖主义(terrorism)、工商银行(industrial and commercial bank)、巴塞尔委员会(basel committee)、联席会议(joint conference)、书面形式(written form)、联合国打击跨国有组织犯罪公约(united nations convention against organ ...)、中国证券(china ' s securities)、反洗钱法律法规、反洗钱工作

[判断题]金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容必须全面反映反洗钱法律法规及行政规章的要求。

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[单选题]广义的反洗钱内部控制的对象不包括（）

A. 工商银行工作人员。
B. 中国人民银行反洗钱工作人员。
C. 中国证券^{(china s securities)}登记结算公司工作人员。
D. 最高人民银行法院法官。

[单选题]以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（）

A. 联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约
B. 巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明
C. 联合国打击跨国有组织犯罪公约^{(united nations convention against organ)}
D. 金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议

[单选题]反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开？（）

A. 2003
B. 2004
C. 2005
D. 2006

[单选题]侦查机关认为不需要继续冻结的，中国人民银行在接到侦查机关不需要继续冻结的通知后，应当立即以（）通知金融机构解除临时冻结。

A. 口头形式
B. 电话形式
C. 报告形式
D. 书面形式

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