大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。

【名词&注释】

管理办法、中国银行(bank of china)、建设银行(construction bank)、会计师事务所(accounting firm)、财务人员(financial personnel)、工商银行(industrial and commercial bank)、外籍人士、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、“洗钱罪”、信托投资公司(trust and investment company)

[判断题]大额交易和可疑交易报告制度是金融机构反洗钱的核心义务之一。

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[单选题]我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是（）

A. A．十年有期徒刑
B. B．七年有期徒刑
C. C．五年有期徒刑
D. D．十五年有期徒刑

[单选题]根据《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列哪种情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）

A. 该客户有向境外转款的迹象
B. 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
C. 该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外
D. 该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

[单选题]金融机构应当在什么时限内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？（）

A. 交易发生后的第2天
B. 交易发生后的第2个工作日
C. 交易发生后的5天内
D. 交易发生后的5个工作日内

[单选题]以下交易中哪个属于大额交易？（）

A. 小王一次性取款10万元
B. 小王5月10日通过三张中国银行的卡分别取款5万、3万和1万
C. 小王5月10日通过工商银行的账户取款19万，5月11日通过建设银行的账户取款11万
D. 中石油公司财务人员5月10日从公司账户取款三笔金额均为8万元

[单选题]下列哪个机构适用于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（）

A. 会计师事务所
B. 担保公司
C. 信托投资公司^{(trust and investment company)}
D. 投资咨询公司

[多选题]中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，依法履行的职责包括（）

A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C. 按照规定向中国人民银行报告分析结果
D. 要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告

[单选题]下列可用于有毒有害废物的处置的方法是（）。

A. 卫生土地填埋
B. 安全土地填埋
C. 工业废物土地填埋
D. 土地耕作

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