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银行的法律风险管理制度不是孤立的规章条文,完善的银行法律风险

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    所有权(ownership)、供应商(supplier)、供货商(food-providers)、绩效激励机制(evaluation and motivation mechanism)、到期日(due date)、定期存单(certificate of time deposit)

  • [多选题]银行的法律风险管理制度不是孤立的规章条文,完善的银行法律风险管理制度应是一个多元的、联系紧密的制度体系,其内容应涉及以下哪些方面()

  • A. 法律风险管理的流程
    B. 责任的认定
    C. 相关绩效激励机制
    D. 团队培训
    E. 团队管理

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  • 学习资料:
  • [单选题]开展国内保理业务过程中,如果保理业务中的供货商存在向其供货的前手供应商,为确保收到贷款,常常在销售合同中保留对供应商出售货物所得账款的所有权,这可能导致债权存在以下()权利瑕疵。
  • A. 物被留置的风险
    B. 多重转让风险
    C. 所有权被保留风险
    D. 将来发生的债权可转让性的法律风险

  • [单选题]客户在某年1月1日存一笔一年期的不自动转存的定期存单(certificate of time deposit),该笔定期的实际到期日(due date)为该年的12月31日,但是定期存单(certificate of time deposit)上打印的到期日(due date)是次年1月1日,以下说法错误的是()
  • A. 如果客户在该年12月31日支取的,不是提前支取
    B. 如客户在次年1月1日支取的,不属于提前支取
    C. 如客户在次年1月1日支取的,该日不计算利息
    D. 如果客户在该年12月30日支取的,属于提前支取

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