保险业的可疑交易类型可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交

【名词&注释】

法律规定、体育彩票(sports lottery)、被保险人(the insured)、建立健全(establishing and perfecting)、操作规程(operating rules)、分支机构(branch)、证明文件(documentary evidence)、交易类型(transaction structure)、给付保险金(to pay the insurance)、身份证件(authenticity of identity cards)

[判断题]保险业的可疑交易类型^{(transaction structure)}可分为客户身份异常、客户行为异常和客户交易异常三类。

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[单选题]按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围？（）

A. 房地产销售商
B. 体育彩票
C. 珠宝商
D. 律师

[单选题]在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金^{(to pay the insurance)}时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}的复印件或影印件？（）

A. 人民币2万元以上或者外币等值2000元
B. 人民币1万元以上或者外币等值1000美元
C. 人民币5万元以上或者外币等值1万美元
D. 人民币20万元以上或者外币等值1万美元

[多选题]金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的（）和交易的（）。

A. 自然人
B. 法人
C. 受益人
D. 实际受益人

[单选题]金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、（），及时修改和完善相关制度。

A. 有效
B. 合理
C. 完善
D. 系统

[单选题]中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以采取（）措施进行反洗钱现场检查。

A. 检查运用电子计算机管理业务数据的系统的
B. 检查金融机构运用管理业务数据系统的
C. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统的
D. 检查金融机构运用电子计算机系统的

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