中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、人身保险(personal insurance)、被保险人(the insured)、严格执行(strict implementation)、分支机构(branch)、“缓冲器”、司法部门(judicial department)、法定继承人、金融情报机构(finance intelligence)、指定受益人(designated beneficiary)

[判断题]中国人民银行及其地市级以上分支机构应当根据被查单位对现场检查意见书陈述和申辩的意见以及现场检查事实认定书和其他相关证据，制作现场检查意见告知书。

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[多选题]反洗钱调查中的封存应严格执行什么程序（）

A. A、会同在场的金融机构工作人员查点清楚
B. B、当场开列清单一式二份
C. C、调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章
D. D、封存清单一式二份，经调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章后。调查人员和金融机构各执一份封存清单

[多选题]对于保险费金额人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上且以转账形式缴纳的保险合同，保险公司在订立保险合同时，应采取哪些客户身份识别措施？（）

A. 确认投保人与被保险人的关系
B. 核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人^{(designated beneficiary)}的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人^{(designated beneficiary)}的身份基本信息
D. 核对投保人、被保险人、指定受益人^{(designated beneficiary)}的有效身份证件或者其他身份证明文件
E. 登记投保人、被保险人、指定受益人^{(designated beneficiary)}的身份基本信息

[多选题]下列描述中，哪些是属于司法型或诉讼型金融情报机构^{(finance intelligence)}的特征？（）

A. A.建立在国家的司法系统里B.通常具有检察部门的权限C.通常由检察部门负责接收可疑金融活动报告D.主要优势在于将披露的信息直接从金融机构交到司法部门^{(judicial department)}内的机构进行分析和处理E.在金融机构和执法部门之间起到“缓冲器”作用

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