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下列哪个法律或规章,将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥

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    金融机构(financial institution)、管理办法、分支机构(branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)

  • [单选题]下列哪个法律或规章,将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一?()

  • A. A.《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)B.《金融机构反洗钱规定》(2006)C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

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  • 学习资料:
  • [单选题]金融机构按季度汇总统计并向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是()
  • A. 反洗钱内部控制制度建设情况
    B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况
    C. 反洗钱宣传和培训情况
    D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况

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