在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、反洗钱、管理人员、情节严重(gravity of the circumstances)、经营性质(operahonal nature)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)

[单选题]在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是非必经程序？（）

A. A.登记备案B.调查审批C.成立调查组D.拟定调查方案

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[单选题]对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以（）

A. 处二十万元以上二百万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上二十万元以下罚款

[多选题]可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。

A. A.金额有异常情形B.频率有异常情形C.流向有异常情形D.性质有异常情形E.与客户身份或经营性质^{(operahonal nature)}不符的资金交易

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