2022反洗钱考试题库反洗钱客户身份识别题库试题答案+专家解析(08.07)

1. [多选题]申请开立一般存款账户，银行应按照客户性质和类型，要求客户出具以下哪些证明文件^{(documentary evidence)}。

A. A．开立基本存款账户规定的证明文件^{(documentary evidence)}
B. B．基本存款账户开户登记证
C. C．存款人因向银行借款需要，应出具借款合同
D. D．存款人因其他结算需要，应出具有关证明

2. [多选题]银行在开立个人外汇储蓄账户时应注意审核哪些要素？

A. A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. B．境内个人对外直接投资是否符合有关规定^{(related regulations)}并办理境外投资外汇登记
C. C．境内个人对外捐赠和财产转移需购付汇的，是否符合有关规定^{(related regulations)}并经外汇管理局核准
D. D．境外个人购买境内商品房，是否符合自用原则

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