根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政

【名词&注释】

经营活动(operating activities)、情节严重(gravity of the circumstances)、行政主管部门(executive branch)、营业执照(business license)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、中国人民银行法、邮政储蓄机构、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、《中华人民共和国反洗钱法》、非独立核算单位

[多选题]根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

A. A、未按规定履行客户身份识别义务的
B. B、未按规定保存客户身份资料和交易纪录的
C. C、违反保密规定，泄漏有关信息的
D. D、未按规定对职工进行反洗钱培训的

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学习资料：

[单选题]我国（）最先明确了洗钱罪。

A. 修订后的新宪法
B. 修订后的新刑法
C. 修订后的新中国人民银行法
D. 金融机构反洗钱规定

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节严重的，对金融机构处（）罚款，并以直接负责的高管人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}处（）罚款。

A. 20万元以上50万元以下、1万元以上5万元以下
B. 50万元以上100万元以下、1万元以上5万元以下
C. 50万元以上500万元以下、1万元以上5万元以下
D. 50万元以上800万元以下、5万元以上50万元以下

[多选题]存款人有下列情形之一的，可以在异地开立有关银行结算帐户（）。

A. A、营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款帐户的
B. B、异地临时经营活动需要开立临时存款帐户的
C. C、自然人根据需要在异地开立个人银行结算帐户的
D. D、存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款帐户的

[单选题]人民银行各市中心支行应于每年或每季度结束后的（）上报相关报表及反洗钱非现场监管报告。

A. A、10个工作日
B. B、5个工作日
C. C、8个工作日
D. D、15个工作日

[单选题]邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（）管理

A. 存款账户
B. 储蓄账户
C. 单位银行结算账户
D. 个人银行结算账户

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