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关于反洗钱保密制度,下列说法错误的是()

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    金融机构(financial institution)、监督管理(supervision and management)、刑事诉讼(criminal procedure)、司法机关(judicial organ)、行政主管部门(executive branch)、保密制度(secure system)、反洗钱职责

  • [单选题]关于反洗钱保密制度(secure system),下列说法错误的是()

  • A. A.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密B.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,不得向任何单位和个人提供C.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱行政调查D.司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息,只能用于反洗钱刑事诉讼

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  • [单选题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,金融机构至少多久进行一次审核?()
  • A. 每月
    B. 每季度
    C. 每半年
    D. 每年

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