【名词&注释】
经济损失(economic loss)、密切联系(close contact)、仲裁条款(arbitration clause)、监管部门(supervision department)、描述性语言(descriptive language)、企业法人营业执照(enterprise legal person licence)、跟单信用证(documentary credit)、演讲比赛(speech contest)、相关责任人、其他书面形式
[单选题]农村中小金融机构的各类法律风险中,以下哪一项是指机构在合同订立、生效、履行、变更和转让、终止及违约责任的确定等过程中遭受利益损失的可能性()
A. 合同法律风险
B. 担保类法律风险
C. 法律缺陷性风险
D. 诉讼/仲裁类法律风险
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学习资料:
[单选题]在劳动规章制定中针对违纪的描述性语言中,下面不合适的是()
A. 连续旷工3天
B. 严重违纪
C. 迟到或早退累计达三次
D. 给公司造成经济损失达5000元以上
[多选题]开展私人银行业务过程中,为规避洗钱犯罪的法律风险,农村中小金融机构可采取以下()形式对业务人员、相关责任人及相关部门进行反洗钱培训。
A. 交流会
B. 专家面授
C. 案例分析
D. 辩论赛
E. 演讲比赛(speech contest)
[多选题]开展跟单信用证(documentary credit)业务过程中,农村中小金融机构应采取以下()措施规避因违反监管规定而带来的法律风险。
A. 严格遵守国家有关信用证业务的相关监管制度
B. 时刻关注国家在国际贸易业务中的监管规定
C. 与相关监管部门保持密切联系,通过其官方网站及时了解最新监管动态
D. 收集相关监管制度及信息并汇总建档
E. 在进行信用证实务操作时,调阅其中的制度,审核是否存在与监管制度相悖的情形
[单选题]农村中小金融机构在实践中不可以通过以下()形式约定仲裁。
A. 仲裁条款
B. 仲裁协议书
C. 答辩状
D. 其他书面形式的仲裁协议
[多选题]在民事诉讼中,农村中小金融机构面临的诉讼主体的风险主要包括有()
A. 诉讼主体不明确产生的风险
B. 企业被吊销《企业法人营业执照》而产生的风险
C. 诉讼时效的风险
D. 执行中的风险
E. 利率风险
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