【名词&注释】
有期徒刑(fixed term imprisonment)、集中体现(centralized reflection)、反洗钱监管、“洗钱罪”、重要依据(important basis)、金融机构反洗钱、反洗钱法律法规、反洗钱工作、十五年(15 year)、金融监管委员会(financial supervision committee)
[单选题]我国《刑法》第一百九十一条规定的“洗钱罪”的主刑的最高法定刑是()
A. A.十年有期徒刑
B. B.七年有期徒刑
C. C.五年有期徒刑
D. D.十五年(15 year)有期徒刑
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[单选题]以下对金融机构的反洗钱说法错误的是()
A. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。
B. 金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容,必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。
C. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设,集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。
D. 金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
[单选题]人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送()
A. 人民银行总行
B. 本行反洗钱主管领导
C. 反洗钱金融监管委员会(financial supervision committee)成员单位
D. 反洗钱监管协调小组成员单位
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