反洗钱考试题库2022反洗钱法题库免费模拟考试题182

1. [单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告

2. [单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查或拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料，致使洗钱后果发生的，除对金融机构罚款外，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处（）罚款。

A. 一万元以上五万元以下
B. 一万元以上十万元以下
C. 五万元以上二十万元以下
D. 五万元以上五十万元以下

3. [单选题]关于洗钱的方式，表述不正确的是（）

A. 借用金融机构
B. 携款潜逃
C. 走私
D. 保密天堂

4. [单选题]对于商业银行的监督管理，银行业监督管理委员会还可以采取审慎性监督管理谈话，针对这一点，下列说法错误的是（）。

A. 其作用是使监管人员与被监管的银行业金融机构保持持续不断的沟通
B. 即使银行不存在任何问题，银监会也有权要求进行谈话了解情况
C. 银监会有权决定与哪些或哪一个管理人员谈话
D. 如果被要求谈话的人员未到或不据实说明情况，银监会有权向所在单位提出处罚建议，但本身无权处罚

5. [多选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。

A. 多笔交易
B. 单笔交易
C. 在规定期限内的交易
D. 在规定期限内的累计交易

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