《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）

【名词&注释】

监督管理(supervision and management)、国家秘密、个人隐私(personal privacy)、履行职责(acquittal)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、询问笔录(record of question)、实际情况(actual situation)、《中华人民共和国反洗钱法》、违反规定

[单选题]《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括（）

A. 拒绝、阻碍反洗钱调查的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
D. 违规检查、调查或采取临时冻结措施的

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[多选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？（）

A. A、负责人；
B. B、代理人；
C. C、被代理人；
D. D、监护人。

[单选题]根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，进行反洗钱调查制作询问笔录^{(record of question)}时，下列哪一种作法是不允许的（）

A. 询问笔录^{(record of question)}交被询问人核对。
B. 被询问人发现询问笔录^{(record of question)}有遗漏或差错的，可以要求补充或者更正。
C. 被询问人确认笔录无误后，应当签名或盖章。
D. 询问时根据实际情况^{(actual situation)}需要可以不做询问笔录^{(record of question)}。

[单选题]被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括（）

A. 瑞士
B. 开曼
C. 文莱
D. 巴拿马

[单选题]为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是（）

A. 保密公司
B. 空壳公司
C. 信箱公司
D. 持票人公

[单选题]中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。

A. 建立反洗钱监测分析中心
B. 建立客户身份识别制度
C. 建立客户身份资料和交易记录保存制度
D. 执行大额交易和可疑交易报告制度

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