农业银行近年来开展的管理活动中，属于信息沟通的是：（）。

【名词&注释】

规章制度、职能部门(functional department)、信息沟通机制(information communication mechanism)、农业银行(agricultural bank)、不合理(unreasonable)、责任人员(responsible personnel)、责任事故(liability accident)、的科学性、近年来(recently)、检查工作(inspection work)

[单选题]农业银行近年来^(recently)开展的管理活动中，属于信息沟通的是：（）。

A. 案件风险排查
B. 企业文化建设
C. 年度内部控制评价
D. 信息系统建设

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学习资料：

[多选题]下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。

A. 本机构数据补录情况的确认
B. 本机构数据的补录
C. 本机构零报告制度的执行
D. 查询黑名单及相关信息

[单选题]（）不是检查抽样的金额占比法的特点。

A. 优先选取发生额或余额较大的样本
B. 能以较少的样本数量实现较高的样本覆盖
C. 不易发现金额较小业务的风险事项
D. 具有较强的科学性和准确性

[单选题]检查工作^{(inspection work)}开展应建立（），收集被查单位违法违规信息，在甄别分析的基础上进行认真查证。

A. 交流沟通机制
B. 信息沟通机制
C. 举报核查机制
D. 督导工作机制

[单选题]以下不属于职能部门尽职监督职责的是（）

A. 监督下级机构对口部门尽职监督职责的履行
B. 对尽职监督发现的有关责任人员进行经济处理
C. 培育本条线内控合规文化
D. 落实内外部各类监督检查发现相关问题的整改

[单选题]规章制度规定的业务流程不合理而产生的问题，应归为（）。

A. 目标任务类
B. 制度流程类
C. 组织保障类
D. 产品工具类

[多选题]以下对内控评价“五类行”标准描述正确的是：（）

A. 综合评分60分以上70分以下
B. 已发生了数量较多或性质比较严重的案件
C. 已发生了数量较多或性质比较严重的责任事故^{(liability accident)}
D. 内部控制体系存在严重的漏洞和缺陷

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