某企业为了扩展业务规模，要求员工集资人股，后该企业集资200万

【名词&注释】

分支机构(branch)、行政拘留(administrative detention)、美国式招标、工资收入(wage income)、集资诈骗罪(crime of fraud in financing)、暂行办法(interim procedures)、银行业协会(banking association)、法律制裁、构成犯罪(a crime)、企业债券罪

[单选题]某企业为了扩展业务规模，要求员工集资人股，后该企业集资200万元，未及分红即被他人告发，该企业的行为（ ）。

A. 构成非法吸收公众存款罪
B. 不构成犯罪^{(a crime)}
C. 集资诈骗罪
D. 擅自发行企业债券罪

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[多选题]下列关于违反银行业监督管理规定的处罚措施的说法，正确的有（ ）。

A. 行政处分是对犯罪行为的法律制裁
B. 对银行从业人员的行政处罚措施包括警告、记过、降级、开除等
C. 对银行从业人员进行管制是对其触犯《刑法》的一种制裁措施
D. 行政拘留是一种行政处分
E. 某银行从业人员违规查询账户可能受到行政处分

[单选题]下列不属于银行业监管机构的是（　　）。

A. 银监会
B. 中国人民银行
C. 国家外汇管理局
D. 银行业协会^{(banking association)}

[多选题]商业银行开展个人理财业务应遵守的基本原则是（　　）。

A. 审慎性原则
B. 流动性原则
C. 客户最大利益原则
D. 建立风险管理体系原则
E. 建立内部控制制度原则

[单选题]以募满发行额为止，所有投标商的最低中标价格为最后单一的中标价格，全体标商的中标价格一致，这采取的是（　　）的发行方式。

A. 以收益率为标的的美国式招标
B. 以价格为标的的美国式招标
C. 以收益率为标的的荷兰式招标
D. 以价格为标的的荷兰式招标

[多选题]下列行为能实现税收规划目标的有（　　）。

A. 将劳务报酬转化为工资薪金所得
B. 将工资薪金与劳务报酬分开、分别纳税
C. 工资薪金所得为1800元/月，股息收入100元/月，将股息收入纳入工资收入
D. 将劳务报酬的领取方式从一次领取变为分期领取
E. 回避申报

[多选题]以下与国家主权评级的相关说法，正确的有（　　）。

A. 国家风险指的是一国政府未能履行债务所导致的风险
B. 主权评级涉及政治、经济、文化等多方面的内容
C. 由于国际环境瞬息万变，所以国家主权风险分析必须是静态的
D. 国家主权评级需要非常多的经验判断
E. 对于目前的主权评级而言，需要更多的是技巧而不是方法

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