对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、监督管理(supervision and management)、公安机关(public security organs)、建立健全(establishing and perfecting)、分支机构(branch)、国务院、不符合(inconformity)、反洗钱法、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、保监会(insurance supervising association)

[单选题]对于未按照规定履行客户身份识别义务且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以（）

A. A.责令限期改正B.处五十万元以上二百万元以下罚款C.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上十万元以下罚款D.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员^{(other persons who bear direct responsib)}，处五万元以上五十万元以下罚款

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[多选题]根据反洗钱法规定，银监会、保监会^{(insurance supervising association)}的反洗钱职责有（）

A. A.与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章并对起提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求B.对涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时向公安机关报告C.审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案，对于不符合^{(inconformity)}反洗钱法规定的设立申请，不予批准D.提供反洗钱资金监测信息E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

[多选题]金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列哪些风险因素？（）

A. 客户的特点或者账户的属性
B. 客户是否为外国政要
C. 地域
D. 业务
E. 行业

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