金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、组织机构(organization)、工作人员(staff)、人民币(rmb)、反洗钱义务、犯罪分子、性交易(sexual deal)、沃尔夫斯堡集团

[多选题]金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

A. 了解客户义务；
B. 大额交易报告义务；
C. 可疑交易报告义务；
D. 制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务；
E. 保存记录义务

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学习资料：

[单选题]下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）

A. A．《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。
B. B．《有效银行监管的核心原则》。
C. C．《银行客户尽职调查》。
D. D．《私人银行全球反洗钱指引》。

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。

A. 人民币大额
B. 外币大额
C. 人民币可疑
D. 可疑

[单选题]金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易^{(sexual deal)}记账当年计起至少保存（）年。

A. 5年
B. 15年
C. 20年
D. 30

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