根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、洗钱罪(money laundering crime)、行为人(actor)、现金交易(cash transaction)、被代理人(principal)、外汇交易(exchange deal)、大额和可疑外汇资金交易、身份证件(authenticity of identity cards)、旅行支票(circular note)

[单选题]根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易^{(exchange deal)}不属于可疑外汇现金交易（）。

A. A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的
B. B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的
C. C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票^{(circular note)}或汇票带出的
D. D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的

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[多选题]在我国,构成洗钱罪必须符合以下条件（）

A. 行为人在主观上有犯罪故意
B. 清洗的是各种犯罪所得
C. 行为人实施了洗钱行为
D. 不知道是毒品收益将其转移

[单选题]代理他人在银行办理规定金额以上的现金存取业务时，应当（）以配合金融机构履行客户身份识别义务。

A. A、无需出示身份证件^{(authenticity of identity cards)}
B. B、只出示代理人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
C. C、只出示被代理人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}
D. D、同时出示代理人与被代理人的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}

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