反洗钱管理系统（AMLS）用户实行申请（）制度。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、自然人(natural person)、保证金(margin)、反洗钱、办公室(office)、人民币(rmb)、定期存款(fixed deposit)、货币基金(money fund)、业务人员(business operation personnel)、管理部门

[单选题]反洗钱管理系统（AMLS）用户实行申请（）制度。

A. 核准
B. 准入
C. 批准
D. 审批

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学习资料：

[单选题]（）账户支持单独签约，也可以加入已签约账单中，如果没有签约，系统将不会为该账户自动生成对账单。

A. 保证金
B. 定期存款^{(fixed deposit)}子账户
C. 通知存款子账户
D. 付息结算账户

[单选题]对未在我行开立账户自然人客户办理单笔外币等值（）美元（含）以上现钞兑换业务出示核查并留存。

A. 100
B. 500
C. 1000
D. 5000

[单选题]关于假币的收缴，下列说法错误的是（）。

A. 发现属于利用新的造假手段制造的假币，应立即报告人名银行货币基金^{(money fund)}部门
B. 金融机构在办理业务时发现假币，由该金融机构两名以上业务人员^{(business operation personnel)}当面予以收缴
C. 对假人民币纸币，应当面加盖“假币”字样的戳记
D. 对假外币纸币及各种假硬币，应当面以统一格式的专用袋加封，封口处加盖“假币”字样戳记，并在专用袋上标明币种、券别、面额、张（枚）数、冠字号码、收缴人、复核人名章等细项

[多选题]保管期满运营档案销毁工作由运营管理部门主导，由（）共同参与。

A. 办公室
B. 财务会计部门
C. 安全保卫部门
D. 内控合规部门

[多选题]按产生挂账的原因，挂账可分为（）。

A. 正常结算性挂账
B. 长短款挂账
C. 操作差错挂账
D. 系统挂账

[多选题]金库按照覆盖范围和管理要求可分为（）。

A. 现金中心
B. 支行库
C. 分支库
D. 网点库

[多选题]关于解款员，下列说法正确的是（）。

A. 解款员与金库管库员和网点交接人员指纹（在网点启用箱包指纹交接的情况下）确认箱包交接
B. 解款员为本行人员担任
C. 交接过程中，要有两个以上解款员同时在场
D. 箱包流程中启用的解款员要在VMS箱包管理模块进行维护

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