巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、市中心(city center)、行政处罚(administrative punishment)、人民银行(people ' s bank)、巴塞尔委员会(basel committee)、反洗钱法律、反洗钱措施

[单选题]巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？（）

A. 可疑交易报告。
B. 客户身份识别制度。
C. 建立反洗钱内控制度。
D. 大额和可疑交易报告。

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[单选题]下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是（）

A. 人民银行总行
B. 市中心支行
C. 省一级分行
D. 县（市）支行

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