（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负

【名词&注释】

数据中心(data center)、真实性(authenticity)、反洗钱、前提条件(precondition)、主管部门(department in charge)、联系方式(styles integrating)、性交易(sexual deal)、人民银行分支机构、实际情况(actual situation)、管理部门

[单选题]（）负责大额交易数据的补录和可疑交易的审核和补录，数据中心负责报送大额交易和可疑交易数据。

A. 二级分行
B. 本行反洗钱主管部门
C. 清算中心
D. 营业机构

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学习资料：

[多选题]对于身份核查系统一般事件的应急处理，可以采取（）应急处置。

A. 委托能够正常进行联网核查的上级机构、其它银行机构或人民银行分支机构进行联网核查。
B. 改为非接口方式或接口方式核查。
C. 无法采用其它方式时，应采取其他适当方式验证相关个人公民身份信息的真实性并办理相关业务。
D. 对故障期间办理的有关业务以及客户的联系方式进行登记，并在故障排除后及时核查。

[单选题]九级主管以下柜员的新增、删除和变更，由营业机构（）审批。

A. 总行运营管理部门
B. 省分行运营管理部门
C. 市分行运营管理部门
D. 管辖行运营管理部门

[单选题]对次日及在本年内发现的差错处理正确的是（）。

A. 借记差错，先选择“冲正”交易补记正确账务，打印蓝字填制的记账凭证，再选择“冲正”交易冲销原错误账务
B. 借记差错，先选择“冲正”交易冲销错误账务，打印红字填制的记账凭证，再选择“冲正”交易补记正确账务
C. 借记差错，先选择“冲正”交易冲销错误账务，打印蓝字填制的记账凭证，再选择“冲正”交易补记正确账务
D. 借记差错，先选择“冲正”交易冲销错误账务，打印红字填制的记账凭证，再直接记载正确账务

[单选题]关于如何使用VMS对机具供应商进行评价。下列说法错误的是（）。

A. 在年度终了的约定时间内，机具使用行要对供应商进行年度考核评价
B. 管理行要根据使用行的评分情况进行扣分说明汇总
C. 一、二级分行根据实际情况^{(actual situation)}对机具进行管理行评分
D. 总行根据各一级分行的评分情况对该供应商进行总评价

[单选题]启用人工用户的限制条件是（）。

A. 用户状态为停用
B. 用户临时签退
C. 用户已删除
D. 无任何限制条件

[多选题]9级用户由（）管理。

A. 支行
B. 二级分行
C. 一级分行
D. 总行

[多选题]当用户类型为人工用户-产品维护员时，用户级别可以设置为（）级。

A. 0
B. 1
C. 2
D. 3

[多选题]用户被调动的前提条件是（）。

A. 用户处于正式签退状态
B. 用户现金箱、凭证箱余额为零
C. 当天未发生金融性交易^{(sexual deal)}
D. 用户没收假币已上交库房

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