营业机构在审核个人身份证件后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪

【名词&注释】

资金来源(capital source)、经营范围(business scope)、民政部门(civil affairs department)、外汇业务(foreign exchange business)、法人代表、证明文件(documentary evidence)、企业基本信息、身份证件(authenticity of identity cards)、银行营业网点(banking offices)、组织机构代码证

[多选题]营业机构在审核个人身份证件^{(authenticity of identity cards)}后，拒绝为该客户办理相关业务包括哪些情形

A. A．无法判断身份证件^{(authenticity of identity cards)}真实性
B. B．联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. C．能确切判断客户出示的居民身份证件^{(authenticity of identity cards)}为虚假证件
D. D．客户提供了真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}

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[多选题]为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些？

A. A．客户的名称
B. B．客户的住所
C. C．客户的经营范围
D. D．客户的组织机构代码

[多选题]境内机构（外商投资企业除外）开立经常项目下外汇账户，银行应审核以下哪些证明文件？

A. A．登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况
B. B．工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证
C. C．组织机构代码证和税务登记证
D. D．国家授权机关批准成立的有效批件

[多选题]开立外债专用账户，银行应审核以下哪些项目？

A. A．外汇管理局核发的“国家外汇管理局资本项目外汇业务核准件”的要项是否为“账户开立”
B. B．外汇管理局核发的《外债登记证》是否有效
C. C．外债借款合同上的要素与《外债登记证》是否相符
D. D．国家外汇管理局核准发放的《国家外汇管理局开立外汇账户批准书》

[多选题]对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些？（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、银行客户经理
C. C、客户
D. D、代理人

[多选题]外汇贷款业务终止环节，客户身份识别有哪些要点？（）

A. A、销户时，对单位非经营所得或非正常渠道收入用于偿还贷款或提前还款的，银行应调查其还款资金来源，是否存在可疑情况，对客户未说明偿还贷款来源的，与借款人资产状况不符的，银行应深入调查。
B. B、销户时，无论是由法人代表直接办理还是由授权代理人代为办理的，都只审核法人代表身份证明文件的真实性。
C. C、销户时，其相应的外汇贷款业务是否结清。
D. D、销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存

[多选题]开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些（）

A. A、银行营业网点^{(banking offices)}经办人员
B. B、拟开立账户的自然人
C. C、客户经理
D. D、代理人

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