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离析阶段也叫培植阶段,是洗钱的起始环节。

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  • 【名词&注释】

    金融机构(financial institution)、社会保障(social security)、反洗钱、人民银行(people ' s bank)、国务院、行政主管部门(executive branch)、百万元、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、粮棉油收购资金

  • [判断题]离析阶段也叫培植阶段,是洗钱的起始环节。

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  • [单选题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib)处()罚款。
  • A. A、一万元以上五万元以下
    B. B、五万元以上五十万元以下
    C. C、二十万元以上五十万元以下
    D. D、五十万元以上五百万元以下

  • [多选题]下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准()
  • A. 粮棉油收购资金专用账户
    B. 社会保障基金专用账户
    C. 住房基金专用账户
    D. 党团工会经费专用账户

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