金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）

【名词&注释】

管理办法、职能部门(functional department)、金融机构破产(bankruptcy of financial institutions)、主管部门(department in charge)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、中国人民银行法、中国证券(china ' s securities)、主管机关(competent authorities)、商业银行法(commercial bank law)、《保险法》(act of insurance law)

[多选题]金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）指定的机构。

A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券^{(china s securities)}监督管理委员会
D. 中国保险监督管理委员会

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[单选题]金融机构（）、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。

A. 主管机关^{(competent authorities)}
B. 总部
C. 主管部门
D. 职能部门

[多选题]制定《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的依据是（）

A. 《反洗钱法》
B. 《中国人民银行法》
C. 《保险法》^{(act of insurance law)}
D. 《商业银行法^{(commercial bank law)}》

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