下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。

【名词&注释】

管理办法、财务状况(financial situation)、基本功能(basic function)、操作规程。、行政法规(administrative regulation)、金融机构反洗钱、黄金交易所(gold exchange)、巴塞尔银行监管委员会(basel committee on banking supervision)、大额和可疑外汇资金交易、金融情报中心(financial intelligence unite)

[多选题]下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。

A. A、金融机构在黄金交易所^{(gold exchange)}进行的黄金交易
B. B、提前偿还贷款，与其财务状况明显不符
C. C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金
D. D、金融机构内部调拨资金

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学习资料：

[多选题]《中国工商银行人民币对公业务反洗钱操作规程》是根据中国人民银行（）的规定，制定本操作规程。

A. A、《金融机构反洗钱规定》
B. B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
C. C、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
D. D、其他法律、行政法规

[单选题]协助有权机关冻结单位帐户，下列描述错误的是（）。

A. A、如遇被冻结单位帐户存款不足冻结数额时，银行在规定的冻结期内对该单位的往来帐户办理冻结交易手续
B. B、冻结期从冻结的当日起开始计算
C. C、冻结期至期满当天营业终了时为止
D. D、如需延长，应重新办理冻结手续

[多选题]金融情报中心^{(financial intelligence unite)}具备（）基本功能

A. 收集金融信息
B. 分析金融信息
C. 分发金融信息和分析结果
D. 情报交流

[多选题]下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）

A. 亚太反洗钱小组(APG)
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C. 巴塞尔银行监管委员会^{(basel committee on banking supervision)}
D. 金融行动特别工作组

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