全国支票影像交换系统上线后，银行业金融机构出售支票时，应在支

【名词&注释】

社会团体(social organization)、专项资金(special fund)、贷款风险(loan risk)、营业网点(business-net spots)、银行业金融机构、营业执照(business license)、收取手续费、证明文件(documentary evidence)、恐怖组织(terrorist organization)、恐怖活动犯罪(terrorist activity crime)

[单选题]全国支票影像交换系统上线后，银行业金融机构出售支票时，应在支票票面记载（）。

A. A、付款银行的银行机构代码
B. B、付款银行的交换号
C. C、付款银行的账号
D. D、付款银行的机构代码加账号

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[单选题]不具有社会团体法人资格的工会组织，应凭所属单位的批文和所属单位基本户许可证、营业执照等资料开立（）账户。

A. A、基本存款
B. B、一般存款
C. C、专用存款
D. D、临时存款

[单选题]个人定活两便存款最高限额为每笔不超过（）元（不含）。

A. A、5万
B. B、10万
C. C、50万
D. D、100万

[单选题]客户申请小额质押贷款业务，客户定期存单本金人民币130000元，请问客户最少可以贷款金额是（）。

A. A、1000元
B. B、3000元
C. C、5000元
D. D、10000元

[单选题]各分支行对评为会计分类四级的辖属营业网点，总行组织再评估，对整改效果好的网点可调整为（）级。

A. A、一级
B. B、二级
C. C、三级
D. D、四级

[多选题]财政部门开立专项资金类财政专户应向开户银行出具开立基本账户规定的证明文件^{(documentary evidence)}和下列（）。

A. A、财政资金专户管理的批准文件依据
B. B、专项资金的使用说明
C. C、财政部门同意其开户的批复书
D. D、基本存款账户开户许可证

[多选题]以下关于委托贷款描述中错误的是（）。

A. A、委托贷款计提应收利息。
B. B、委托贷款是一种受托代理业务，上海银行在委托权限范围内办理受托业务，不承担任何形式的贷款风险。上海银行提供委托贷款服务后，仅收取相应的手续费。
C. C、委托贷款的贷款人（受托人）在收取手续费的同时，也承担了相应的贷款风险。
D. D、委托贷款逾期三年后，银行应将其视同呆账予以核销。

[多选题]反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列（）行为。

A. A、恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子募集、占有、使用资金或其他形式资产
B. B、协助将非法财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C. C、以资金或其他形式财产协助恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}
D. D、为恐怖组织^{(terrorist organization)}、恐怖分子占有、使用以及募集资金或其他资产形式财产
E. F、为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪^{(terrorist activity crime)}占有、使用以及募集资金或其他形式财产

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