单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、国际组织、反洗钱、人民币(rmb)、恐怖主义(terrorism)、银行保密法(bank secrecy act)、《爱国者法案》、巴塞尔银行监管委员会(basel committee on banking supervision)、加强对(enhance to)、特别工作组

[判断题]单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的收支，不分资金进出方式，均属于大额交易。

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学习资料：

[单选题]9.11事件后，美国为加强对^{(enhance to)}恐怖主义的打击，颁布了著名的（）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。

A. 《美国银行保密法》
B. 《美国洗钱管制法》
C. 《反恐宣言》
D. 《爱国者法案》

[多选题]下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（）

A. 亚太反洗钱小组(APG)
B. 欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）
C. 巴塞尔银行监管委员会^{(basel committee on banking supervision)}
D. 金融行动特别工作组

[多选题]商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。

A. A、单笔金额人民币5000元的现金汇款
B. B、单笔金额人民币2万元的票据兑付
C. C、单笔金额1000美元的现钞兑换
D. D、单笔金额5000美元的现金汇款

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