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对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者

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    基本信息(basic information)、资金来源(capital source)、单位负责人、经营范围(business scope)、社会活动(social activities)、金融业务(financial business)、法定代表人、授权委托书(letter of attorney)、身份证件(authenticity of identity cards)、组织机构代码证

  • [判断题]对公外汇存款账户销户前,开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的,应要求客户重新提供有效的身份证件(authenticity of identity cards)或其他身份证明文件。

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  • 学习资料:
  • [多选题]为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时,应查看客户哪些身份证明文件?
  • A. A.可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或文件
    B. B.组织机构代码证
    C. C.税务登记证
    D. D.法定代表人或单位负责人的有效身份证明文件
    E. E.授权他人办理的,还需出具合法有效的授权委托书(letter of attorney)和授权经办人员的有效身份证件(authenticity of identity cards)

  • [多选题]为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括哪些?
  • A. A.客户的名称
    B. B.客户的住所
    C. C.客户的经营范围
    D. D.客户的组织机构代码

  • [多选题]开立外汇资本项目账户是应注意以下哪些方面?
  • A. A.要求客户提供企业法定代表人有效客户身份证件(authenticity of identity cards)或者其他身份证明文件,如企业法定代表人为中国公民,须联网核查其身份证
    B. B.授权他人办理的,还应要求出具合法有效的授权书及代理人身份证件(authenticity of identity cards),并通过联网核查代理人身份证
    C. C.了解其关联企业、控股股东或者实际控制人,了解其境外投资款项的资金来源及资金投入的真正目的
    D. D.银行应将客户提供的外汇管理局开户核准件与外汇账户信息交互平台中所登记的信息进行核对,二者相一致的,可为其开立资本项目外汇账户

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