在分析世界经济时，常将发达国家通称为北方，发展中国家通称为南

【名词&注释】

调查报告(investigation report)、信用风险(credit risk)、世界经济(world economy)、发达国家、银行贷款(bank loan)、结合实际(combined with practical)、银行业金融机构、总结报告(summary report)、监管部门(supervision department)、国际贸易顺差

[判断题]在分析世界经济时，常将发达国家通称为北方，发展中国家通称为南方，在南—北关系经济分析中，关键的问题是哪个地区最终具有较高的国际贸易顺差。

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学习资料：

[单选题]内部审计整改覆盖面原则上不低于全部营业机构（），被审计机构的选取由各银行结合实际风险状况自定。

A. A、1/2
B. B、1/3
C. C、1/4
D. D、70%

[多选题]在机构日常经营、管理活动中发现存疑且必须被机构密切关注或监视的账户有以下几类（）

A. A、连续两个对账周期对账失败的账户
B. B、短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C. C、账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
D. D、长期未发生业务又突然发生大额资金收付的账户
E. E、未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

[多选题]银行业金融机构从业人员处罚信息纸质登记表报送，应通过（）等方式报送。

A. 电子公文
B. 机要交换
C. 纸质材料
D. 送达

[多选题]发生案件后，要按规定向监管部门^{(supervision department)}报送（）等文件资料。

A. A、后续情况报告
B. B、案件调查报告
C. C、司法结论报告
D. D、结案报告
E. E、总结报告^{(summary report)}

[单选题]银行员工与外部人员串通骗取银行贷款属于（）。

A. 操作风险
B. 信用风险
C. 市场风险
D. 流动性风险

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