对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）年进行一次

【名词&注释】

人员配备(personnel allocation)、专职人员(special staff)、工作需要(work needs)、实地考察(field work)、反洗钱义务、会议记录(minute)、反洗钱机构、全体会议(plenary meeting)、会议决定(deciding through conference)、反洗钱职责

[填空题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每（）年进行一次审核。

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[单选题]金融机构不履行反洗钱义务，致使洗钱后果发生的，应给予什么处罚（）

A. A、处80万元以上500万元以下罚款
B. B、处50万元以上500万元以下罚款
C. C、处20万元以上50万元以下罚款
D. D、处10万元以上30万元以下罚款

[单选题]为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设方面的情况，中国人民银行及其分支机构可以（）

A. 通过谈话听取反洗钱专职人员的意见，评估反洗钱机构职能的可靠性
B. 通过了解不同部门、不同业务的临柜人员对反洗钱职责的理解度，评判反洗钱资源的充足性
C. 通过查看会议记录、会议决定^{(deciding through conference)}，核实反洗钱机构实际活动情况的真实性
D. 如果反洗钱专职机构负责人认为人员配备不适应工作需要，则应视做判断反洗钱体系传导机制无效

[多选题]金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施？（）

A. A.开展新的现场评估B.要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议^{(plenary meeting)}提交进展报告；C.金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解；D.要求所有金融行动特别工作组成员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注；E.直至暂停该国（地区）的金融行动特别工作组成员资格

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