欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始

【名词&注释】

社会保障(social security)、企业单位(enterprise units)、真实有效(true and effective)、派出机构(agency)、行政主管部门(executive branch)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、证明文件(documentary evidence)、调查核实、身份证件(authenticity of identity cards)、粮棉油收购资金

[判断题]欧亚反洗钱与反恐融资小组（EAG）成立于2004年10月，我国是创始成员国

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[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其（）派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。

A. A、县一级
B. B、省一级
C. C、地市一级
D. D、以上都对

[单选题]《反洗钱法》规定，（）在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}。

A. 机关团体
B. 企业单位
C. 任何单位和个人
D. 个人

[多选题]下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（）

A. 粮棉油收购资金专用账户
B. 社会保障基金专用账户
C. 住房基金专用账户
D. 党团工会经费专用账户

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