将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民

【名词&注释】

国际公约、期货经纪公司(futures commission merchant)、证券公司(securities company)、司法机关(judicial organ)、《联合国反腐败公约》(united nations convention against corru ...)、造成重大损失(made a great damage)、金融机构反洗钱、《联合国打击跨国有组织犯罪公约》(pact of attacks transnational organized ...)、可疑外汇资金交易、结售汇业务

[判断题]将于2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。

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[多选题]金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。

A. A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款
B. B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款
C. C、金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务
D. D、金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任

[多选题]我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（）

A. 《联合国机制非法贩运麻醉品和精神药物公约》
B. 《联合国打击跨国有组织犯罪公约》^{(pact of attacks transnational organized)}
C. 《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》
D. 《联合国反腐败公约》

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