核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、

【名词&注释】

经济状况(economic status)、法律效力、资金来源(capital source)、金融业务(financial business)、法定代表人、被吊销营业执照、证明文件(documentary evidence)、宣告破产(adjudication of bankruptcy)、授权委托书(letter of attorney)、身份证件(authenticity of identity cards)

[多选题]核对客户的有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件^{(documentary evidence)}，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解哪些方面的信息？

A. A．了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. B．资金来源
C. C．资金用途
D. D．经济状况或者经营状况

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[多选题]为境外对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应查看客户哪些身份证明文件^{(documentary evidence)}？

A. A．经过公证的境外有效商业注册登记证明文件^{(documentary evidence)}
B. B．其他与商业注册登记证明文件^{(documentary evidence)}具有同等法律效力的可证明其机构开立的文件
C. C．董事会或董事、主要股东及有权人士的授权委托书^{(letter of attorney)}
D. D．能够证明授权人有权授权的文件

[多选题]一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。

A. A．现金汇款
B. B．现金存款
C. C．现钞兑换
D. D．票据兑付

[多选题]开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些？

A. A．经营部门负责人
B. B．拟开立账户的对公客户
C. C．法定代表人
D. D．开户经办人

[多选题]对公人民币存款账户业务关系终止的原因有哪些？（）

A. A、单位因撤并、解散需终止的
B. B、单位因宣告破产^{(adjudication of bankruptcy)}或关闭原因终止的
C. C、注销、被吊销营业执照的
D. D、因迁址等需要变更开户银行的

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