【名词&注释】
金融机构(financial institution)、法律规定、分支机构(branch)、强化措施(strengthening measures)、腐败现象(corruption phenomenon)、实地考察(field work)、《中华人民共和国反洗钱法》、工作组成(work group)、全体会议(plenary meeting)、特别工作组
[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》中所称的反洗钱是指()。
A. 为打击毒品犯罪采取的措施
B. 采取有效措施遏制贪污腐败现象的行为
C. 为打击非法金融活动采取的措施
D. 采取法律规定的措施,以预防通过各种方式掩饰犯罪所得及其收益的行为
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学习资料:
[单选题]中国人民银行及其省一级分支机构工作人员实施反洗钱调查前应当成立调查组,调查组成员不得少于()人。
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
[单选题]世界上第一批金融报告分析机构诞生于()
A. A.20世纪80年代B.20世纪80年代末至90年代初C.1995年D.美国“9•11”事件之后
[多选题]金融行动特别工作组对于未遵守FATF49项建议的成员国和地区采取哪些持续而渐进的强化措施?()
A. A.开展新的现场评估B.要求该国或地区向金融行动特别工作组全体会议(plenary meeting)提交进展报告;C.金融行动特别工作组主席向该国或地区派遣高级代表团进行实地考察了解;D.要求所有金融行动特别工作组成(work group)员的金融机构对与该国或地区的个人、公司和金融机构发生的所有业务联系和交易保持特别关注;E.直至暂停该国(地区)的金融行动特别工作组成(work group)员资格
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