【名词&注释】
金融机构(financial institution)、经营活动(operating activities)、法定代表人、营业执照(business license)、承担责任(undertake responsibility)、反洗钱监测、经办人员、委托收款、组织机构代码证、营业时间(business hours)
[判断题]持票人不能出示拒绝证明、退票理由书或者未按照规定期限提供其他合法证明的,丧失对其前手的追索权。承兑人或者付款人不再对持票人承担责任。()
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[多选题]重要单证的保管以下哪些规定是正确的()。
A. A、在用的重要单证实行个人负责制,由经办人员负责对所领用的重要单证进行登记、保管和使用
B. B、需要本行签发加盖印章的,必须做到重要单证与印章分管分用
C. C、营业终了,保管人员应对重要单证进行账实核对,核对相符后将重要单证入库(柜)保管
D. D、营业时间(business hours)经办人员如需临时离岗,应将重要单证入柜(箱)妥善保管
[单选题]()是指金融机构跨系统行处之间,由于办理结算、资金拆借及代收、代付款项和相互融通资金所发生的资金账务往来。
A. A、内部往来
B. B、资金清算往来
C. C、系统内往来
D. D、同业往来
[多选题]有()情况的,存款人可以申请开立临时存款账户。
A. A、设立临时机构
B. B、异地临时经营活动
C. C、撤销、解散、破产等清算需要
D. D、增资验资
[单选题]客户办理对公批量付款签约,应提交()。
A. A、签约申请表(加盖预留印鉴)、法定代表人或经办人身份证复印件(附授权书)
B. B、签约申请表(加盖预留印鉴)、营业执照复印件
C. C、签约申请表(加盖预留印鉴)、税务登记证复印件
D. D、签约申请表(加盖预留印鉴)、组织机构代码证复印件
[单选题]国内信用证是指()依照申请人申请开出的,凭符合信用证条款的单据支付的付款承诺。
A. A、开证行
B. B、议付行
C. C、通知行
D. D、委托收款行
[单选题]金融机构应当将可疑交易报其总部,由金融机构总部或者由总部指定的一个机构,在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A. A、2
B. B、3
C. C、5
D. D、10
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