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业务人员办理非涉密协查工作时,应统一在下列哪个系统内进行登记

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    信贷管理(credit management)、人民币(rmb)、分支机构(branch)、往来账户(current account)、申请表(application form)、境内外、等级分类(grade separation)、代理行(correspondent bank)、业务人员(business operation personnel)、国际业务部

  • [单选题]业务人员(business operation personnel)办理非涉密协查工作时,应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报()。

  • A. 反洗钱信息管理系统
    B. 内控合规管理信息系统
    C. 反洗钱客户风险等级分类(grade separation)系统
    D. GTS系统

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  • 学习资料:
  • [单选题]境内代理银行可以为在其开有人民币同业往来账户的境外参加银行提供人民币账户融资,用于满足()需求。
  • A. 账户头寸临时性
    B. 中期融资
    C. 长期融资
    D. 短期

  • [单选题]总行相关部门和境内外分支机构根据实际需求,填报《增建代理行(correspondent bank)申请表》,向总行()申请同其他银行建立代理行(correspondent bank)关系。
  • A. 金融市场部
    B. 信贷管理部
    C. 信用审批部
    D. 国际业务部

  • [单选题]某银行客户要求将其持有的10万元人民币兑换成欧元,在汇率为1欧元=7.3223/49人民币元时,该客户可以兑换到()欧元。
  • A. 13656.91
    B. 13652.06
    C. 732230
    D. 732490

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