人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱

【名词&注释】

政策性银行(policy bank)、人民银行(people ' s bank)、证券公司(securities company)、分支机构(branch)、期货交易(futures trading)、期货经纪(futures broker)、金融机构反洗钱、居民身份证(resident identity card)、反洗钱工作、身份证件(authenticity of identity cards)

[单选题]人民银行各级分支机构具体负责督促、指导辖区金融机构执行反洗钱信息报告员制度，同时建立金融机构反洗钱工作考核通报制度，每年的考核时段为（）。

A. A、上年的12月1日至当年11月30日
B. B、1月1日至12月31日
C. C、上年的12月31日至当年11月30日
D. D、上年的11月1日至当年12月31日

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学习资料：

[多选题]支付结算需要交验的个人有效身份证件^{(authenticity of identity cards)}是指（）。

A. A、居民身份证^{(resident identity card)}
B. B、军官证
C. C、文职干部证
D. D、驾驶证

[多选题]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。

A. A、商业银行
B. B、政策性银行
C. C、邮政储汇机构
D. D、外资独资银行

[多选题]证券公司、期货公司、基金管理公司在办理（）等业务时，应当识别客户身份。

A. A、开立基金账户
B. B、开立、挂失、注销证券账户
C. C、申请、挂失、注销期货交易编码
D. D、签订期货经纪合同

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