反洗钱的核心内容是（）。

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、全球化(globalization)、整体性(integrity)、核心内容(core content)、活期存款(current deposit)、反洗钱监测、越来越(more and more)

[单选题]反洗钱的核心内容是（）。

A. A、客户身份识别
B. B、报告大额和可疑交易
C. C、保存客户身份资料和交易信息
D. D、为客户保密

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]随着经济的全球化，洗钱越来越^{(more and more)}具有()

A. 跨国性
B. 整体性
C. 联合性
D. 本国性

[多选题]单位银行结算账户包括以下几种账户类型（）。

A. A、基本存款账户
B. B、活期存款账户
C. C、个人结算账户
D. D、一般存款账户
E. E、专用存款账户
F. F、临时存款账户

[单选题]金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

A. A、3
B. B、5
C. C、7
D. D、10

本文链接：https://www.51bdks.net/show/yprx8n.html