《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其

【名词&注释】

金融机构(financial institution)、管理办法、工作人员(staff)、人民币(rmb)、恐怖分子(terrorist)、反洗钱法律法规、反洗钱监测

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构及其工作人员应当对报告（）交易的情况予以保密，不得违法规定向任何单位和个人提供。

A. 人民币大额
B. 外币大额
C. 人民币可疑
D. 可疑

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[单选题]狭义的反洗钱内部控制的对象仅指（）

A. 反洗钱法律法规所规定的义务主体。
B. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。
C. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。
D. 反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。

[多选题]发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的目的在于（）

A. 监测恐怖融资行为
B. 防止利用金融机构进行恐怖融资
C. 规范报告涉嫌恐怖融资可疑交易的行为
D. 识别恐怖分子身份

[单选题]金融机构应在相关情况发生后的（）个工作日内将涉嫌恐怖融资的可疑交易报告以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

A. 3
B. 5
C. 7
D. 10

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