【名词&注释】
金融机构(financial institution)、中间业务(intermediate business)、个人账户(individual account)、参与者(participant)、营业网点(business-net spots)、银行承兑汇票(bank acceptance)、主管部门(department in charge)、存款人(depositor)、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)
[单选题]支付结算业务中,对参与者未按规定及时查询查复的说法错误的是()。
A. D
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学习资料:
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向()发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
A. 开户行
B. 收单行
C. 提交报告的金融机构
D. 办理业务的金融机构
[单选题]以下关于个人账户存款介质正式挂失业务的描述中,正确的是()。
A. 由存款人(depositor)凭有效身份证件(authenticity of identity cards)到同一法人农合机构同一营业网点申请办理正式挂失手续
B. 由存款人(depositor)凭有效身份证件(authenticity of identity cards)到同一法人农合机构任一营业网点申请办理正式挂失手续
C. 由存款人(depositor)凭有效身份证件(authenticity of identity cards)到任一法人农合机构任一营业网点申请办理正式挂失手续
D. 由存款人(depositor)通过任一法人农合机构电子渠道申请办理正式挂失手续
[单选题]农合机构业务主管部门(department in charge)所设置系统管理岗的工作职责,不包括()。
A. 负责本机构各类业务参数交易的配置
B. 负责本机构各类业务参数交易的维护
C. 负责本机构柜员岗位的设置
D. 负责支票业务的授权及审核工作
[多选题]担保类中间业务主要包括银行承兑汇票、备用信用证、各类保函等,其中各类保函包括()。
A. 投标保函
B. 付款保函
C. 承包保函
D. 履约保函
E. 借款保函
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