在设置凭证类别时，若将某类凭证的限制科目设为（）科目，则在制

【名词&注释】

管理机构、单位负责人、法定代表人、非现金结算(clearing of accounts)、行政主管部门(executive branch)、其他直接责任人员(other persons who bear direct responsib ...)、停业整顿(stop doing business for internalrectifi ...)、反洗钱检查、身份证件(authenticity of identity cards)、情节特别严重

[填空题]在设置凭证类别时，若将某类凭证的限制科目设为（）科目，则在制单时，其所有下级科目都将受到同样的限制。

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[单选题]存款实名制从何时开始执行？（）。

A. A、2000年1月1日
B. B、2000年4月1日
C. C、2000年4月1日
D. D、2002年1月1日

[单选题]未（）准确前，不得将原封签、腰条丢失，以便发现差错时证实和区分责任。

A. A、墩齐
B. B、挑净
C. C、整点
D. D、点准

[单选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为自然人客户办理人民币单笔（）现金存取业务的，应当要求客户出示真实有效的身份证件^{(authenticity of identity cards)}或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A. A、人民币3万元以上或者外币等值1万美元以上
B. B、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
C. C、人民币3万元以上或者外币等值5000美元以上
D. D、人民币5万元以上或者外币等值2万美元以上

[单选题]下列选项中说法正确的。

A. A、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以责令其停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证。
B. B、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，致使洗钱后果发生的，对其处二十万元以上五十元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款。情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证。
C. C、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，对其处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿^{(stop doing business for internalrectifi)}或者吊销其经营许可证。
D. D、金融机构拒绝、阻碍反洗钱检查、调查，情节严重的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构对其处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。

[多选题]备案类银行结算账户的（）由中国人民银行当地分支机构通过账户管理系统进行核准。

A. A、开立
B. B、变更
C. C、使用
D. D、撤销
E. E、转让

[多选题]单位预留银行印章为单位的公章或财务专用章和法定代表人、单位负责人或授权经办人的签章。（）

A. A、法定代表人
B. B、单位负责人
C. C、财务负责人
D. D、授权经办人
E. E、出纳人员

[多选题]对办理大额现金存取业务的客户，柜员如何履行客户尽职调查义务？（）

A. A、客户在办理大额现金存取业务时，柜员要采取合理的方式切实履行客户身份识别义务，确保客户基本身份信息的真实完整、合法有效，同时要注意了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
B. B、严禁以任何形式掩饰、隐瞒资金流向，利用多头开户套取大额现金，
C. C、严禁钞不离柜转账等方式造成交易线索中断，规避监督的做法。
D. D、从防洗钱、防抢劫、防诈骗的角度引导客户采用非现金结算，纠正用现偏好。
E. E、要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。

[单选题]商业汇票的付款期限自出票日开始计算，最长为（）个月，商业汇票的提示付款期限，自汇票到期日起（）日。

A. A、3，6
B. B、6，10
C. C、3，10
D. D、3，15

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