对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大

【名词&注释】

公安机关(public security organs)、分支机构(branch)、交易过程(trading process)、书面形式(written form)、涉嫌犯罪(a suspected crime)、反洗钱义务、金融机构反洗钱

[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

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[单选题]未（）准确前，不得将原封签、腰条丢失，以便发现差错时证实和区分责任。

A. A、墩齐
B. B、挑净
C. C、整点
D. D、点准

[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。

A. A、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B. B、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C. C、及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D. D、及时以书面形式向当地公安机关报告

[多选题]开立（）须经中国人民银行核准。

A. A、基本存款账户
B. B、临时存款账户
C. C、预算单位开立的专用存款账户
D. D、一般存款账户

[多选题]典型洗钱交易过程通常需要经过（）三个阶段。

A. A、放置
B. B、离析
C. C、归并
D. D、清洗
E. E、回归

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