《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将

【名词&注释】

财务报表(financial statement)、国际合作、管理办法、情节严重(gravity of the circumstances)、金融业务(financial business)、现金交易(cash transaction)、《反洗钱法》(the law of anti-money laundering)、平等互惠原则(equal and mutual-beneficial principle)、《中华人民共和国反洗钱法》、和平共处原则

[单选题]《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，保险公司应将几类交易或者行为作为可疑交易进行报告（）

A. 13条
B. 15条
C. 17条

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学习资料：

[单选题]《反洗钱法》^{(the law of anti-money laundering)}规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（），受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

A. 一万元以上五万元以下
B. 五万元以上十万元以下
C. 十万元以上二十万元以下
D. 二十万元以上五十万元以下

[单选题]按照《中华人民共和国反洗钱法》规定，关于开展反洗钱国际合作的依据和原则，下面哪一项是不正确的（）

A. 缔结的国际条约
B. 参加的国际条约
C. 和平共处原则
D. 平等互惠原则^{(equal and mutual-beneficial principle)}

[单选题]下列业务中不属于一次性金融业务的是（）

A. 现金汇款
B. 现钞兑换
C. 票据兑付
D. 转账业务

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