《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动，

【名词&注释】

环境分析(environmental analysis)、人民检察院、主管部门(department in charge)、个人网上银行(individual internet bank)、领导小组(leading group)、犯罪分子、中国银行业监督管理委员会(the supervising committee of banking in ...)、《中华人民共和国反洗钱法》、网上银行服务、主要竞争对手(main opponents)

[单选题]《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报。

A. A、上级主管单位或者所在单位领导
B. B、中国人民银行或者检察机关
C. C、中国银行业监督管理委员会^{(the supervising committee of banking in)}及其分支机构
D. D、反洗钱行政主管部门或者公安机关

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[多选题]按照对网点营销环境分析的规定，以下对网点周边客户群的分析要求，描述正确的有（）。

A. A.以网点为圆心，通过辐射式进行搜索B.详细了解区域类有哪些建筑物，包括住宅楼、写字楼、大型企事业单位、学校、商铺等等C.逐个拜访，了解当地居民的特点以及可能存在哪些金融需求D.了解网点的主要竞争对手^{(main opponents)}的情况E.了解周边哪些已经是本网点的存量客户，哪些还没成为网点的客户

[单选题]根据特别重大安全事故突发事件的报告处置机制，省联社以下处置正确的是（）。

A. 48小时内书面报告人民法院
B. 提请领导小组召开紧急会议，并派出工作组赴现场指导
C. 主要负责人第一时间赴现场，请求当地人民检察院支援
D. 主要负责人第一时间赴现场，与当地人民法院沟通协调，并指导工作

[多选题]发生抢劫、盗窃事件时，事发农合机构应迅速启动防抢防盗应急处置预案，及时了解以下哪些内容？（）

A. A.抢劫、盗窃事件经过B.犯罪分子人员数量C.犯罪分子体貌特征D.犯罪分子所持武器E.传染疾病的扩展趋势

[单选题]基层预算单位主动提出变更或撤销中央财政授权支付零余额账户时，柜员应如何处理（）

A. 满足单位需要，积极配合办理账户变更或撤销手续
B. 先行办理账户变更或撤销手续，再向上级行反馈办理结果
C. 提示单位应将情况上报财政部，银行根据财政部文件办理相应手续
D. 拒绝单位需要，坚决不予办理账户变更或撤销手续

[多选题]建行善融商务具有以下哪些功能（）

A. 电子商务
B. 在线交易
C. 信贷融资
D. 信用卡分期
E. 房屋交易

[单选题]携带外汇出境许可证一式三联，第一联交客户，第二联交（），第三联经办银行留存

A. 外汇管理局
B. 分管机构
C. 随业务上交
D. 作废

[单选题]当客户删除其名下所有的个人网上银行登记账户后，下列说法正确的是（）

A. 系统提示重新追加账户
B. 系统将自动注销该客户的个人网上银行服务
C. 系统提示到柜台销户
D. 系统提示不能删除所有登记账户

[多选题]营业中的巡检可由（）执行。

A. A、网点负责人
B. B、零售业务培训师
C. C、会计主管
D. D、大堂经理

[单选题]“资金信托计划”包括（）和单一资金信托计划。

A. 保险资金信托计划
B. 集合资金信托计划
C. 证券资金信托计划
D. 社保资金信托计划

本文链接：https://www.51bdks.net/show/yo4njo.html