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客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的,应将其

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    使用权(use right)、高风险(high risk)、居住地、经营权(management right)、邮政储蓄(postal savings)、债务人(debtor)、证明书(certificate)、无风险(risk-free)、附着物(attachment)

  • [单选题]客户的居住地属于地下钱庄较为猖獗地区且交易状况可疑的,应将其洗钱风险级别定为()。

  • A. A、低风险
    B. B、中风险
    C. C、高风险
    D. D、无风险(risk-free)

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  • 学习资料:
  • [多选题]下列关于邮政储蓄个人存款证明签发的说法,正确的有()。
  • A. A.金额在50万元(含)以上的个人存款证明,综合柜员授权后,由支行(局)长签发
    B. B.邮政储蓄个人存款证明书(certificate)不能流通,不能质押,不能挂失
    C. C.同一笔存款,可应客户需求在同一时间出具多份(最多10份)个人存款证明
    D. D.撤销个人存款证明的申请,必须由客户本人办理,不得代理

  • [多选题]债务人或者第三人有权处分的财产中,可以抵押的有()。
  • A. A、建筑物和其他土地附着物(attachment)
    B. B、建设用地使用权
    C. C、以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权
    D. D、土地所有权

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