下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）

【名词&注释】

国家机构、司法机关(judicial organ)、个体工商户(individual business households)、企业性质(nature of enterprise)、相关规定(relevant regulations)、收取手续费、中央人民政府、国家行政机关、国家权力机关、登记手续(registration formalities)

[单选题]下列支付交易不属于可疑支付交易的是（）

A. A、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符
B. B、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付
C. C、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付
D. D、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付

查看答案&解析 查看所有试题

学习资料：

[单选题]产生国家行政机关的国家机构是（）。

A. 中国共产党的组织机构
B. 国家权力机关
C. 国家司法机关
D. 中央人民政府

[单选题]以抵押担保的要到相关的房管、土管、林业、车辆、工商行政等有权登记的部门办理抵押登记手续^{(registration formalities)}，并将（）交经营社执管。

A. A、他项权证
B. B、房产证
C. C、土地、车辆等证件
D. D、登记证明

[单选题]贷款收回会计业务操作流程的风险提示是（）

A. A、审核客户是否已归还贷款本息
B. B、审核支付凭证要素是否齐全
C. C、防止贷款收回不入账
D. D、将单证交客户签章

[单选题]党纪案件自立案到结案不得超过（）；政纪案件自立案到结案不得超过（）；特殊原因适当延长不能超过（）

A. 三个月、一年、一个月
B. 六个月、三个月、一年
C. 一年、六个月、一年
D. 一年、一个月、一年

[单选题]广东农村信用社现金错款处理时，若已列账的错款当天查明原因，是由于柜员操作错误引起的，柜员可操作以下哪一项交易对原柜员长短款处理交易进行冲正？（）

A. A.“[020110]柜员长短款处理冲正“B.“[221999]现金中心柜员票面管理“C.“[021010]柜员长短款销账“D.“[020010]柜员长短款处理“

[单选题]以下哪一项交易每次可对登记在操作柜员名下某种类型一个号码段的待销毁重要空白凭证进行销毁预处理？（）

A. A.“［029152］重要空白凭证销毁/销毁撤销“B.“[129152]重要空白凭证批量销毁/销毁撤销“C.“[029162]重要空白凭证特殊管理“D.“[029167]重要空白凭证外部作废“

[单选题]银行卡个人自助循环贷款的主要风险点不包括以下哪一项？（）

A. A.自助循环贷款的总期限不得超过两年。B.自助循环贷款的授信总额度超过相关规定。C.客户提前还款前如要求先还清计提部分利息时，柜员应客户要求操作强制结息交易后，应提醒客户在日间还清该部分利息，否则日终将计提罚息。D.委托协议中约定放款后收取手续费，而未收取。

本文链接：https://www.51bdks.net/show/ynxdye.html