【名词&注释】
申请表(application form)、短期贷款(temporary loan)、申请书(letter of application)、金融机构业务、反洗钱监测、身份证件(authenticity of identity cards)
[判断题]票据出票日期使用小写填写的,银行可予受理,但由此造成损失的,由出票人自行承担。
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学习资料:
[单选题]中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向()发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的5个工作日内补正。
A. 开户行
B. 收单行
C. 提交报告的金融机构
D. 办理业务的金融机构
[单选题]批量业务的日常办理中,以下对资料的交接描述错误的是()。
A. 业务经办网点完成批量业务的办理后,须及时通知委托单位经办人员领取批量回单等相
B. 关资料
C. 委托单位经办人员接到通知后,持《开立个人银行结算账户申请书》或留存的《特殊业务申请表》,以及本人的身份证件(authenticity of identity cards)至业务经办网点领取资料
D. 柜员对委托单位经办人员提交的相关资料及身份证件(authenticity of identity cards)须认真进行审核,无误后方可办理资料的交接手续
E. 柜员与委托单位经办人员进行返盘交接的,须由委托单位经办人员在返盘回单上进行签收确认
[多选题]贷款的种类分为下列选项中的哪几项()。
A. 中期贷款
B. 自营贷款
C. 委托贷款
D. 特定贷款
E. 短期贷款
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